境外银行账户该如何控制风险？
随着crs协议的落实，和国际金融反洗钱反恐怖主义融资环境的影响，银行加强了客户身份及资格的审核工作，当银行发现客户可能存在“可疑交易”时，将要求提交“尽职调查”资料，若不配合或无法通过资格审核，有可能会被列为“高风险客户”从而导致账户被冻结。
为了避免此状况发生，维护好您的境外银行账户，请务必确保做好以下：
1、不做“僵尸户”或不动户，账户不能长期处于不活跃或不活动状态，须维持合理适度的资金流动，如3个月内保持最好3-5次合理的往来交易；同时，应避免账户资金大笔快进快出，整进整出的情况。
2、尽量避免与fatf的黑/灰名单国家或地区发生交易，若与这些地区有资金往来，账户会被银行列为可疑账户，进而被做出相应的冻结措施；如有真实业务来往，需提前告知，跟银行客户经理进行沟通，确认后再操作。
3、须及时回复银行调查信，履行crs或尽职调查要求，及时积极配合并按时按要求填写并回复银行。
干货|你的境外银行账户该如何控制风险？
4、不要帮他人收汇或结汇，坚决杜绝和地下钱庄资金往来，对交易往来的资金需要有明确的来历及去向，以免导致任何法律责任。
5、避免账户资金大笔快进快出，整进整出。例如刚收到1笔10万美金款项，当天立即10万美金又汇出，如需汇出建议至少在账户停留几日，并且不要同笔金额汇出。
6、针对银行账户里每笔进出账，尤其是大额资金进出时，银行很可能要求提供业务文件证明，需整理并保存好相关文件，例如合同、发票、提单等，务必要保留好电子文档，以备后用。
7、避免与敏感或高风险地区交易。注意公司的资金贸易往来涉及被制裁、战乱国家，例如伊朗、朝鲜、中东等国家，账户会被银行列为可疑账户，进而被做出相应的冻结措施。
8、公司账户与个人账户交易，无论银行或税局，都有可能会提出疑问，需要给出合理的解释。
9、保持账户内银行要求的对应币种的日均余额，如条件允许，建议适当选择一些理财产品。
10、银行开户时会填写kyc信息表格，上面预估的营业额和账户实际收款的金额不能相差太远，如有成倍超出，建议提前告知银行客户经理，准备好相应文件，做好解释说明。
11、若有通讯地址、联系方式变更，及时联系银行更新，以免错失银行通知。
来源：跨境知道
亚马逊被跟卖怎么办？这些方法可以帮助你
亚马逊爆品被跟卖怎么办（亚马逊卖家必备的5个防跟卖锦囊）
跨境运输货代公司辨别的三个要点
车牌已邮寄怎么没有物流（车牌邮寄没有物流信息）
报关单丢了怎么办？（报关单丢了能补办吗）
境外银行账户该如何控制风险？
广州UPS国际快递一级代理怎么收费,国际快递ups服务等级
发货亚马逊FBA头程多少钱一公斤？
OD-1051电涡流传感器工作原理
宁波报关行清关电话
多级给水泵进口水温和出口水温哪个高,增压泵哪个是进水口和出水口
澳大利亚快递（澳大利亚快递专线）
中国空运波兰费用（天津波兰空运费用）
DHL国际快递下单官网DHL快递下单电话下单流程
风琴防护罩定制需要的参数
Acuvim 100
走海运的国际快递公司，国际快递公司有哪些,走海运的国际快递公司小件
什么是WishExpress海外仓？
条形码技术的特点
你可以从天津到中国的食物吗？邮费多少钱？,从天津市邮寄到中国台湾快递食品能寄吗？邮费多少钱？
为了避免此状况发生，维护好您的境外银行账户，请务必确保做好以下：
1、不做“僵尸户”或不动户，账户不能长期处于不活跃或不活动状态，须维持合理适度的资金流动，如3个月内保持最好3-5次合理的往来交易；同时，应避免账户资金大笔快进快出，整进整出的情况。
2、尽量避免与fatf的黑/灰名单国家或地区发生交易，若与这些地区有资金往来，账户会被银行列为可疑账户，进而被做出相应的冻结措施；如有真实业务来往，需提前告知，跟银行客户经理进行沟通，确认后再操作。
3、须及时回复银行调查信，履行crs或尽职调查要求，及时积极配合并按时按要求填写并回复银行。
干货|你的境外银行账户该如何控制风险？
4、不要帮他人收汇或结汇，坚决杜绝和地下钱庄资金往来，对交易往来的资金需要有明确的来历及去向，以免导致任何法律责任。
5、避免账户资金大笔快进快出，整进整出。例如刚收到1笔10万美金款项，当天立即10万美金又汇出，如需汇出建议至少在账户停留几日，并且不要同笔金额汇出。
6、针对银行账户里每笔进出账，尤其是大额资金进出时，银行很可能要求提供业务文件证明，需整理并保存好相关文件，例如合同、发票、提单等，务必要保留好电子文档，以备后用。
7、避免与敏感或高风险地区交易。注意公司的资金贸易往来涉及被制裁、战乱国家，例如伊朗、朝鲜、中东等国家，账户会被银行列为可疑账户，进而被做出相应的冻结措施。
8、公司账户与个人账户交易，无论银行或税局，都有可能会提出疑问，需要给出合理的解释。
9、保持账户内银行要求的对应币种的日均余额，如条件允许，建议适当选择一些理财产品。
10、银行开户时会填写kyc信息表格，上面预估的营业额和账户实际收款的金额不能相差太远，如有成倍超出，建议提前告知银行客户经理，准备好相应文件，做好解释说明。
11、若有通讯地址、联系方式变更，及时联系银行更新，以免错失银行通知。
来源：跨境知道
亚马逊被跟卖怎么办？这些方法可以帮助你
亚马逊爆品被跟卖怎么办（亚马逊卖家必备的5个防跟卖锦囊）
跨境运输货代公司辨别的三个要点
车牌已邮寄怎么没有物流（车牌邮寄没有物流信息）
报关单丢了怎么办？（报关单丢了能补办吗）
境外银行账户该如何控制风险？
广州UPS国际快递一级代理怎么收费,国际快递ups服务等级
发货亚马逊FBA头程多少钱一公斤？
OD-1051电涡流传感器工作原理
宁波报关行清关电话
多级给水泵进口水温和出口水温哪个高,增压泵哪个是进水口和出水口
澳大利亚快递（澳大利亚快递专线）
中国空运波兰费用（天津波兰空运费用）
DHL国际快递下单官网DHL快递下单电话下单流程
风琴防护罩定制需要的参数
Acuvim 100
走海运的国际快递公司，国际快递公司有哪些,走海运的国际快递公司小件
什么是WishExpress海外仓？
条形码技术的特点
你可以从天津到中国的食物吗？邮费多少钱？,从天津市邮寄到中国台湾快递食品能寄吗？邮费多少钱？